迎政办发〔2018〕30号

太原市迎泽区人民政府办公室

关于印发迎泽区非法集资风险和陈案处置化解

“百日攻坚战”行动方案的通知

区直各委、局、办，各街办（镇），直属公司（队），各有关单位：

经区政府同意，现将《迎泽区非法集资风险和陈案处置化解

“百日攻坚战”行动方案》印发给你们，请认真遵照执行。

太原市迎泽区人民政府办公室

       2018年5月24日

迎泽区非法集资风险和陈案处置化解

“百日攻坚战”行动方案

   为有效防范和化解我区非法集资风险隐患，积极推进、加快陈案积案处置进度，根据太原市《防范和处置非法集资工作方案》（并政发[2016]31号）和《关于开展非法集资风险和陈案处置化解“百日攻坚战”行动的通知》（并处非发[2018]1号）文件要求，决定在全区范围内开展非法集资风险和陈案处置化解“百日攻坚战”行动。现结合我区实际，制定如下行动方案。

一、工作目标

着力化解一批非法集资风险隐患，解决一批陈案处置方面存在重点难点问题，推进我区非法集资风险和陈案处置化解取得重大突破和阶段性成效。按照“以一案成功推进，为多案摸索经验，促进整体机制建设”的思路，积极推动已判决案件资产返还工作开展，大幅减少案件存量。

二、工作重点

（一）加大风险排查力度。深入开展涉嫌非法集资风险专项排查活动、涉嫌非法集资广告和资讯排查清理活动，各类涉农互助合作组织、房地产企业、养老机构、民办院校等组织等领域已查出的风险，再次组织深入核查，逐一消除隐患，防止风险蔓延扩散。

（二）加大案件查办力度。区公安分局、检察院、法院要持续保持处置非法集资高压态势，把追缴涉案资产工作贯穿于刑事侦查、审查起诉与审判全过程。充分运用各种侦查手段，依法追缴集资及一般参与者的非法所得，做好判决后的继续追赃工作，消除集资人“执行刑罚即不用还钱”的侥幸心理，有效震慑非法集资犯罪行为。对于情节严重、社会影响重大、后期处置复杂的案件，公安机关要依法快速侦办、移送；检察院、法院受理案件后，要在法定时间内完成起诉、审判执行工作。

（三）加快陈案处置进度。进一步加大非法集资案件处置力度，严格落实“一案一策一专班”、陈案台账式管理和销号制度措施，制定处置工作方案，分解任务、明确责任、办案时限、处置进度、采取的有效措施、加快处置节奏，重点研究解决信访问题突出的重点案件和发案5年以上善后处置未完结案件存在的问题，确保陈案处置取得明显成效。认真梳理10年以上善后处置仍未完结案件的症结，有针对性采取措施加快办结。

（四）切实维护社会稳定。全区各有关部门要将维稳要求贯穿于非法集资风险化解和案件处置全过程，不断增强工作的前瞻性、敏感性，注重矛盾源头预防和依法化解，在最大限度维护群众合法同时，做好释法析理、教育疏导、重点人员稳控等工作，坚决防止发生重大群体性事件，确保社会和谐稳定。

三、责任分工

（一）区金融办负责做好小额贷款公司、融资性担保公司的风险排查化解等工作。

（二）区公安分局、检察院、法院要依法加大案件查办力度，加快案件处置进程。负责认真梳理陈案情况，填写《迎泽区非法集资陈案处置情况核查统计表》。

（三）区处非办负责制发行动方案，组织开展“百日攻坚”行动；加强协调，督促有关成员单位开展风险排查化解和陈案处置工作；做好信息收集、报送和交流等工作。

（四）区工商分局负责做好公司、企业包括广告投放、投融资咨询服务公司发布的广告、资讯的风险排查化解工作。

（五）区住建局负责做好房地产行业的风险排查化解工作。

（六）区民政局负责做好养老机构的风险排查化解工作。

（七）区农委负责做好涉农互助合作组织的风险排查化解工作。

（八）区教育局负责做好民办教育机构的风险排查化解工作。

（九）区经信局负责做好国有企业的风险排查化解工作。

（十）区商务局负责做好现货类交易场所和典当行、融资租赁公司、企业的风险排查化解工作。

各相关单位对排查出的风险，要及时采取有效手段，进行分类化解；对存在不合规但未违法的机构应给予过渡期整改，降低处置风险的成本；对涉嫌违法犯罪的及时移交司法机关依法处理。根据排查情况及处置情况填写《迎泽区非法集资风险化解“百日攻坚战”行动统计表》。

四、总体工作安排

此次行动从2018年4月28日开始 ，7月27日结束，分四个阶段实施。

（一）安排部署（2018年5月15日前）。区处置非法集资领导组制定印发方案，进行部署安排。各成员单位按照“百日攻坚战”行动方案要求，结合实际，进一步分解细化，制定具体实施方案，动员部署开展工作。并于2018年5月1日前将方案报区处非办备案。

（二）全面排查（2018年5月16日至6月1日）。

1、风险排查。各相关部门以街办、乡镇为单元，对非融资性担保及民间投融资、典当行、房地产、农民专业合作社等相关重点企业逐门逐户开展“地毯式风险排查。区商务局、民政局、农委、金融办等行业主管、监管部门组织本行业领域风险排查，要与各街办紧密协作，同步开展排查工作。

2、案件核查。区公安分局、检察院、法院对辖区内非法集资案件数量、涉案人数、涉案金额、处置最新进展情况（追赃挽损、司法机关审理）认真梳理，进行一次彻底地摸排查核查，认真填写《迎泽区非法集资陈案处置情况核查统计表》，切实做到底数清、情况明。对于发案10年以上未结案的要单独报，并书面说明未办结的原因，明确办结时间、办结方法和存在的突出问题，为下一步开展陈案处置提供可靠的科学依据。

（三）集中整治（2018年6月2日至7月25日）。各相关部门组织力量，按照方案要求有序开展风险和陈案化解工作。

1、风险整治。各成员单位对排查发现的风险、隐患、问题要全部列入整治范围，按照职责分工和情况严重程度，明确整治任务，建立问题和责任清单。认真研究整治任务，综合考虑违法违规性质、集资人还款能力和意愿、社会危害等因素，制定差别化的处置方案，落实责任部门，明确整治期限。综合运用行政、刑事、民事等手段分类处置，确保整治工作落实到位。

2、陈案处置。各成员单位在案件核查基础上，切实掌握陈案情况，落实处非工作主体责任，对2017年12月31日以前经法院已判决案件，区公安分局、法院、财政局等部门做好善后处置工作，制定处置工作方案，积极启动涉案资产清偿兑付工作，有效化解信访矛盾。

（四）督查总结（2018年8月1日前）。各相关部门总结本部门非法集资风险和陈量案件处置开展情况，形成总结报告并认真填写《迎泽区非法集资陈案处置“百日攻坚战”行动统计表》一并报送区处非办。

    五、工作措施

（一）健全完善处置机制。建立健全部门会商、信息共享、联合执法等工作机制，确保工作环节流畅有序。对标情况建立问题和责任清单，综合运用法律、政策、经济、行政手段，分类处置风险线索。进一步整合案件处置力量，形成以司法、行政部门横向纵向联动机制，重点攻破执行难、资金清退难等问题，依法加快非法集资相关案件善后处置工作进度。

（二）积极稳妥处置化解。着力防范二次处置风险，采取有效手段分类化解。对存在不合规但未违法的机构，应给予过渡期整改，降低处置风险的成本。对涉嫌违法犯罪行为，及时移交司法机关依法处理。制定完善本地区非法集资风险处置预案，确保依法、稳妥化解风险。严格落实属地维稳责任，加强信息研判和风险评估，结合工作实际制定应急预案，防范极端恶性或群体性事件。

（三）着力强化监测预警。拓宽信息监管渠道，建立 健全常态化和线上线下相结合的风险排查机制，密织纵到底，横到边的监测预警网络。对于监测发现的苗头性、倾向性风险要加强研判，及时向社会公布发布预警提示。结合本地区实际，创新工作方法，丰富风险早期干预手段，切实做到早防早治。加大防范非法集资宣传力度，加强舆论引导，强化正面报道，多渠道多形式提升群众防非意识。为非法集资风险和陈案处置化解提供良好的舆论环境。

    六、工作要求

（一）切实提高思想认识。各成员单位有关单位要充分认清当前我区处置非法集资工作的严峻形势，提高政治站位，高度重视非法集资风险和陈案化解“百日攻坚战”行动，充分认识此次行动的重要意义，要将其摆上重要议事日程，切实抓紧抓好。

（二）切实加强组织领导。此次攻坚战坚持“包案领导责任制“，确保每个案件有一名相关领导包案、一名公安部门领导负责、一名处非办领导督办。

（三）切实做好信息统计。各成员单位要高标准、高质量按照区处非办统一制作的表格认真填写相关情况，逐一登记造册。建立风险隐患问题责任清单和陈案处置工作台账，做到客观真实、分类清晰、要素齐全、内容规范、数据标准，便于核查检查和统计分析。

（四）切实加强督办检查。区政府督查室、区处非办将适时开展督导督查，确保任务落到实处。区处非办将以交办任务清单方式重点对各成员单位启动陈案处置等工作情况进行督办。对任务不落实、工作不到位，甚至造成严重后果的，将启动问责机制，要从源头查找，依纪追究相关单位和责任人的责任。

各相关单位务必于2018年6月1日前，将《迎泽区非法集资陈案处置情况核查统计表》（附件2）纸质版原件（分管领导签字并盖章）及电子版报送至区处非办。7月25日前，将《迎泽区非法集资陈案处置“百日攻坚战“行动统计表》（附件1）、《迎泽区非法集资陈案处置“百日攻坚战“行动统计表》（附件3）及总结报告报送区处非办。对迟报、漏报、标准不高和责任不落实、不按要求开展工作的单位，区处非办将上报区委、区政府，在全区进行通报批评。

联 系 人：乔继兵、赵世宏         联系电话：5228265

电子邮箱：yzqcfb@sina.com

附件：1、非法集资风险“百日攻坚战”行动统计表

      2、非法集资陈案处置情况核查统计表

        3、非法集资陈案处置“百日攻坚战”行动统计表